Exclusión de colombianos de la lista OFAC (Lista Clinton)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) retiró el pasado 7 de enero de 2016 algunos nombres colombianos de la lista de  Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por sus siglas en inglés), conforme a la Orden Ejecutiva 12978 (“Lista Clinton” en Colombia) y/o la Ley Kingpin.

Estos individuos y o entidades pasaron por un proceso administrativo de revisión y presentaron a la OFAC suficiente evidencia para demostrar que han dado por terminada su relación con las personas o las empresas designadas que los llevaron a formar parte de la Lista OFAC.

NOMBRES COLOMBIANOS EXCLUIDOS

RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; Carrera 112 GT No. 86B-60, Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia) (individual) [SDNTK].

AUREAL INMOBILIARIA LTDA., Avenida 7 No. 112-38 of. 104, Bogota, Colombia [SDNT].

CARS & CARS LTDA. (a.k.a. CARS AND CARS LTDA.; a.k.a. CENTRO COMERCIAL DEL AUTOMOVIL; a.k.a. COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.; a.k.a. PROYECTO CARS & CARS; a.k.a. PROYECTO CARS AND CARS), Avenida Roosevelt entre carreras 38 y 38A esquinas, Cali, Colombia [SDNT].

COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. (a.k.a. CARS & CARS LTDA.; a.k.a. CARS AND CARS LTDA.; a.k.a. CENTRO COMERCIAL DEL AUTOMOVIL; a.k.a. PROYECTO CARS & CARS; a.k.a. PROYECTO CARS AND CARS), Avenida Roosevelt entre carreras 38 y 38A esquinas, Cali, Colombia [SDNT].

CAUCALITO LTDA. (f.k.a. GANADERA; f.k.a. GANADERIA LTDA.), Apartado Aereo 10077, Cali, Colombia; Carrera 4 12-41 of. 1403, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; NIT # 800029160-9 (Colombia) [SDNT].

GANADERA (a.k.a. CAUCALITO LTDA.; f.k.a. GANADERIA LTDA.), Apartado Aereo 10077, Cali, Colombia; Carrera 4 12-41 of. 1403, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; NIT # 800029160-9 (Colombia) [SDNT].

GRUPO SANTA LTDA., Carrera 4 12-41 piso 14 y 15, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; Calle 18 106-98 of. 201/202, Cali, Colombia; Carrera 84 17-29, Cali, Colombia [SDNT].

HACIENDA LA NOVILLERA (a.k.a. NOVILLERA; a.k.a. NOVILLERA GANADERA), Carrera 4 12-41 piso 15, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; Paso de la Bolsa, Jamundi, Valle del Cauca, Cali, Colombia [SDNT].

HACIENDA SANDRANA (a.k.a. SANDRANA GANADERA; a.k.a. SANDRANDA), Carrera 4 12-41 piso 15, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; San Pedro, Valle del Cauca, Colombia [SDNT].

INMOBILIARIA AURORA LTDA., Carrera 24F Oeste 3-70, Cali, Colombia; Avenida Canasgordas con Avenida Guali Casa 35, Cali, Colombia; Carrera 4 12-41 piso 15, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; Carrera 38A No. 5E-31, Edificio Conquistadores, Cali, Colombia [SDNT].

INTERCREDITOS S.A. (a.k.a. INTERCREDITOS BOGOTA; a.k.a. INTERCREDITOS CALI), Bogota, Colombia; Avenida Roosevelt No. 38-32, piso 2, Cali, Colombia [SDNT].

INVERSIONES SANTA LTDA. (f.k.a. INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SANTA LIMITADA), Calle 5 66B-49 piso 3, Cali, Colombia; Calle 13 3-32 piso 14, Cali, Colombia; Calle 5 Oeste 3A-26 apt/of 103, 301, 404, 502, 503, Cali, Colombia; Calle 7 Oeste 25-48, Cali, Colombia; Calle 9 No. 46-69 Of. 302, Cali, Colombia; Carrera 4 12-41 piso 14, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; Carrera 2 Oeste 5-46 of 502, Cali, Colombia; Carrera 4 12-41 piso 15, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia [SDNT].

PREVIA S.A. (a.k.a. PREVENCION Y ANALISIS DE RIESGOS), Carrera 3 No. 12-40 of. 504, Cali, Colombia; Carrera 3 No. 10-20 of. 202, Cali, Colombia [SDNT].

SAMARIA ARRENDAMIENT, Cali, Colombia [SDNT].

SAMARIA CANAS, Cali, Colombia [SDNT].

SAMARIA INTERESES, Cali, Colombia [SDNT].

SAMARIA TIERRAS, Cali, Colombia [SDNT].

CONSTRUCCIONES ASTRO S.A. (f.k.a. CONSTRUCTORA CASCADA; f.k.a. SOCIEDAD CONSTRUCTORA LA CASCADA S.A.), Carrera 4 No. 12-41 of. 1402, Edificio Seguros Bolivar, Cali, Colombia; Calle 1A 62A-120 2305, Cali, Colombia; Apartado Aereo 10077, Cali, Colombia; Calle 1A 62A-120 4114, Cali, Colombia; Calle 1A 62A-120 2418, Cali, Colombia; Carrera 64 1B-83, Cali, Colombia; Carrera 4 No. 12-41 of. 1401, Cali, Colombia; Carrera 4 No. 12-41 of. 1403, Cali, Colombia; Carrera 64 1C-63, Cali, Colombia; Calle 13 3-22 piso 12 y piso 14, Cali, Colombia; Calle 1A 62A-120 6245, Cali, Colombia; Calle 1A 62A-120, Cali, Colombia; Calle 1A 62A-120 B2 108, Cali, Colombia; NIT # 890307311-4 (Colombia) [SDNT].

CARDONA OCHOA, Carlos Julio, c/o GRUPO SANTA LTDA., Cali, Colombia; c/o AUREAL INMOBILIARIA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 22 Sep 1954; Cedula No. 7524996 (Colombia) (individual) [SDNT].

ESTRADA URIBE, Octavio, c/o GRUPO SANTA LTDA., Cali, Colombia; c/o SOCIEDAD CONSTRUCTORA LA CASCADA S.A., Cali, Colombia; DOB 07 Oct 1954; Cedula No. 19258562 (Colombia) (individual) [SDNT].

TORRES CORTES, Joselin, c/o AUREAL INMOBILIARIA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 26 Jul 1957; Cedula No. 19482747 (Colombia) (individual) [SDNT].

TREJOS AGUILAR, Melba, Calle 25 No. 35-66, Tulua, Valle, Colombia; Cedula No. 29991503 (Colombia) (individual) [SDNT].

CIDCA (a.k.a. CENTRO INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA), Calle 61 No. 11-09 Chapinero, Bogota, Colombia; Carrera 5 No. 23-16, Bogota, Colombia; NIT # 860404579-7 (Colombia) [SDNT].

LOPERA BARBOSA, Adriana, c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia; c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia; c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Calle 1A No. 60-61 apto. 205B, Cali, Colombia; DOB 21 Jun 1965; POB Cali, Colombia; Cedula No. 31930002 (Colombia); Passport AG820191 (Colombia) (individual) [SDNT].

Cabe anotar que en esta acción también hubo otras exclusiones e inclusiones.

LISTA DE LA OFAC ACTUALIZADA

 

Si tiene alguna duda o pregunta acerca de la actualización de la lista OFAC, favor de escribir a BogotaOFAC@state.gov

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